出資200元拿100萬分紅？揭“民族資產解凍”騙局

 這一上世紀七八十年代就開始流傳的老騙局，如今演變成為一種新型集時事政策+傳銷+詐騙的混合形態犯罪，犯罪分子利用受害人貪圖便宜的心態，許諾以高額回報騙取錢款，兩起案件中，受害人達七萬多人。

圖為涉案物品。新華社記者劉奕湛攝

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出資200，拿100萬分紅

去年4月，江蘇鹽城市民溫某某接到一個電話。

電話那頭自稱是原國民黨高官、政府工作人員，對其宣稱2016年年底將有一筆由領導親自發放的民族資產解凍資金，需要出資200元作為啟動資金，在民族資辦案民警、江蘇省鹽城市濱海縣公安局刑警大隊大隊長鐘旭介紹：“打電話說我原來是國民黨的前高官，所以我今年已經120歲了，我在90歲的時候死過一次，現在又復活了，這種都有人相信。然后就讓他說你要募集3萬個會員，每個人交200塊錢。”

讓溫某某沒想到的是，電話里100多歲的所謂“高官”，只是1988年出生的犯罪嫌疑人夏某某及其同伙扮演的。

（也是拼了，為了找個合理的收錢名義，騙子偽造的國務院紅頭文件）

但是，在巨大的誘惑面前，溫某某對“民族資產解凍”的騙局深信不疑，2016年5月底，溫某某開始構建與“民族資產解凍”相掛鉤的“5A級扶貧養老系統”，他通過群發展會員，收取每人210元會員費，將其稱為“210項目”。

（群管催促報單，要求會員上交身份證號、銀行卡號等個人信息）

鹽城市公安局網安支隊案件大隊副大隊長陸海琦：他經常在群里面宣揚他所謂的‘210項目’就是每個會員交210元錢，65周歲以后就能免費的終身養老這類的虛假承諾。

（“民族大業”報單項目稱，交111元可獲400萬元回報）產解凍后，每個參與者可以拿到100萬元分紅，而且終身免費養老。

在這個項目中，溫某某自己擔任總裁，還設立副董事、總外事等直屬機構，以及詳細的組織架構。直至案發共計發展會員3萬余名，收取會員費7614227元 鹽城市濱海縣公安局刑警大隊大隊長鐘旭：“他發布這種詐騙的信息比過去更有效，更有影響力。現在是1對n，發了多種，不再像過去口口相傳。第二呢就是他獲取詐騙的這種違法所得也不像過去那樣，過去可能當面交給你或者銀行匯款，現在都是紅包轉，每個人210塊錢。”

2016年11月11日，溫某某在位于永興生態園的“扶貧養老項目總部”召開高管及中層干部會議之際，鹽城警方一舉抓獲溫某某、陳某某等14名“民族大業”團伙骨干成員，搜查出大量作案工具。

圖為涉案物品。新華社記者劉奕湛攝

辦案民警陸海琦：“這里面還有兩臺制假窩點的主機，從這兩臺主機里面，我們總共提取了偽造的領導簽名、ps的領導合影，以及偽造的政府公文總共72份，電子版72份。”

隨后警方分赴各地，在廣西抓獲犯罪網絡核心成員夏某某等。并在廣西河池搗毀偽造政府文件、PS領導照片的窩點、在四川抓獲洗錢主要嫌疑人馮某某等，實施了全鏈條的打擊。 

辦案民警鐘旭：“從買銀行卡，用虛假的身份證開銀行卡，到贓款到手以后POS機套現，這些人全部抓住了。包括幫他影印那些領導講話、文件的文印社的人。這個文印社呢也是專門印這些東西。你像打字員在我們這邊他根本不敢，在那邊是無所謂的，他也直到這些人都是用來騙的。”

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交1100元，解凍民族資產

類似的騙局也在安徽上演。

去年5月，安徽淮南市民徐先生的朋友介紹他參加一個叫“三民城”的項目，項目負責人宣稱有一筆遺留海外的民族資產被凍結，資產的現擁有者有意讓這筆錢解凍，扶持全國各地的貧困家庭，只要交1100元報名費就能解凍。徐先生在實地考察后，當場給家里的5個人交了報名費。

（偽造面額4690億美元的海外取款單）

徐先生：“我看那個辦公室非常好，當場不就交錢了嘛，交了5500，我家一家三口加上我家姨和小孩，交了五個人的。”

成為會員后，“三民城”負責人向徐先生承諾，“等中國流失在48個國家的巨額財產解凍后，每個三民城的會員就會得到一大筆善款以及坐飛機只要1塊錢等特權。” 

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在徐先生上當受騙時，安徽警方已經接到多起關于“三民城”項目的舉報。安徽警方經過偵查，最終摸清“巨龍國際”項目和“三民城”項目兩個詐騙團伙的組織架構。

圖為涉案物品。新華社記者劉奕湛攝

淮南市公安局刑警支隊支隊長黃升忠：“我們就開展了核查的工作，最后發現有兩千多人對項目投資。三民城計劃，1100元成為會員。巨龍國際編造了A計劃和B計劃，A計劃就是3600元、B計劃是1萬元，允諾在這些民族資產解凍以后能夠得到一大筆的善款以及別墅轎車等，實際上它都是一種虛假的東西。”

借助于互聯網，讓這一所謂的民族資產解凍項目發展迅速。截至目前，初步查明被騙人數4萬余名，涉案資金2億元，涉及全國30余省市。去年8月，多地警方展開收網行動，將多名涉案嫌疑人一舉抓獲，同時，查獲了大量偽造的紅頭文件等作案工具。

 黃升忠：“在南寧抓獲了巨龍國際的主要犯罪嫌疑人王某某，在福建的莆田抓獲了三民城的主要犯罪嫌疑人黃某某，比如說國際巨龍這個團伙，組織非常嚴密，他上面分總裁，總裁叫張某某，然后下面分若干個分支，我們打掉的只是其中的一個分支，或者說是一個團伙。”

這種騙術的門道

今年1月6日，公安部派出工作組將“巨龍國際”詐騙項目首犯張某某抓獲。

截至目前，專案組共抓獲犯罪嫌疑人38人，但仍有團伙成員在逃，偵破工作正在深入開展中。