近日，保定市公安局競秀區(qū)分局歷經八個多月的縝密偵查，投入警力800余人次，輾轉10省16個地區(qū)，成功破獲7.18特大跨境網絡賭博案，打掉兩個利用手機話費在線充值平臺為支付結算方式的新型特大跨境網絡賭博犯罪集團，涉案金額近100億。

涉案資金

貪小便宜賣卡，涉嫌刑事犯罪

今年1月初，競秀區(qū)公安分局接到省公安廳移交線索：保定市有5家公司對公賬號資金交易異常。經過調查警方發(fā)現，這幾家公司沒有什么實際業(yè)務，卻和許多銀行卡賬戶有大量資金往來，原來是一家“空殼”公司。民警對其中一名銀行賬戶戶主田進行傳喚后了解到，田某根本不知道這些公司，更談不上業(yè)務來往。幾經追問，田某才交代了自己將銀行卡賣給孫某的事實。

原來田某因手頭拮據，向同鄉(xiāng)孫某借了2500元錢，但一直無力償還。一日，孫某打電話稱“辦三張銀行卡讓一朋友用段時間，欠的錢就可以不還了”。田某聽后立即去銀行用自己的身份證辦了三張新的銀行卡，并在指定地點交給了一名劉姓女子，收下了女子給的500元“辛苦費”。

民警核對涉案物品

然而，田某沒想到的是，這三張銀行卡幾經流轉最終被本案中的嫌疑人收走，成為“漂白”賭資的“過渡卡”。 田某、孫某等人也因非法販賣銀行卡被刑事拘留。經工作，警方找到了大量像田某這樣的賣卡人員，找出背后的買主，弄清這些卡里大量資金的流向成為警方接下來的工作重點。為此，競秀區(qū)公安分局專門成立了專案組，全力對案件進行偵破。

尋根溯源，幕后黑手現身

隨著調查深入，辦案民警發(fā)現保定這幾家公司背后涉及銀行卡賬戶眾多，輻射全國，且幕后操控人員并不在保定。為了找到幕后操控人員， 今年2月至7月，專案組開展了大量細致的偵查工作，對6萬多個賬戶，上百萬條數據進行分析，逐個落地查人，一條條線索最終指向了一個地方：重慶。

警方押解嫌疑人

經查，犯罪嫌疑人劉某在重慶控股的某話費充值公司，原本每月手機話費在線充值業(yè)務量約為2000萬元，然而自2019年3月以來，該公司每月業(yè)務量猛增至2億元。經過專案組大量工作發(fā)現，劉某公司和境外多家賭博網站有資金來往，并且和前面提到的保定幾家“空殼”公司也有著千絲萬縷的聯系……

7月19日，競秀區(qū)公安分局派出134名警力赴重慶開展工作，在當地警方的支持下，專案組獲取了大量的犯罪證據，一個依托話費充值做掩護的大型賭博團伙浮出水面。民警逐步確定了這個犯罪團伙涉案資金流向、人員構成、團伙結構、作案規(guī)律、活動軌跡等重要線索和證據。

警方押解嫌疑人

但案件到此并未結束，通過偵查民警發(fā)現，劉某只是此案的主犯之一，并不是犯罪集團的核心人物，真正的幕后黑手賴某、陳某等人遠在云南，甚至境外！

話費充值竟成為新型賭博支付方式

犯罪嫌疑人賴某一直為多家境外賭博網站提供相關業(yè)務服務，從而謀取暴利，但隨著公安機關的打擊力度越來越大，賴某多條“財路”被斷。為了逃避打擊，賴某經過“苦思冥想”找到一個躲避警方視線的“好辦法”——利用手機話費在線充值做掩護，為境外賭博網站和第四方代理公司進行支付結算。

工作人員盤點涉案資金

2019年初，賴某找到了四川某地話費流量供應商負責人張某，讓其幫助介紹手機話費在線充值渠道，張某找到了下游分銷商重慶某公司的股東劉某。利益驅使下，幾人很快達成了初步框架協議，將話費充值公司與境外賭博網站鏈接到一起，打通賭博網站的充值通道。截止今年8月1日，該犯罪鏈條涉及手機號用戶超千萬人次，在線充值賭客超6萬余人，非法獲利近億元。

警方查扣涉案物品

為了不打草驚蛇，競秀區(qū)公安分局沒有立即抓捕劉某，而是又派出118名警力赴云南。7月30日，重慶、云南兩地統(tǒng)一收網，一舉抓獲劉某等犯罪嫌疑人51人。8月7日，專案組在四川成都抓獲犯罪嫌疑人張某；8月29日、9月16日，經省公安廳組織協調、市公安局統(tǒng)一指揮，專案組在境外警方支持下分別將主犯賴某、陳某等7名通緝人員抓獲歸案并押送回國！

警方押解嫌疑人

至此，這起特大跨境網絡賭博案件成功告破。

目前，本案共刑事拘留83人，行政處理賭博人員195人，其中從境外抓獲犯罪嫌疑人7人；共打掉跨境網絡賭博平臺、第四方支付平臺、賭博窩點及非法買賣銀行卡團伙24個，凍結涉案銀行賬戶6萬余個。

抓獲涉案嫌疑人現場

警方提示

在此提醒廣大群眾，跨境賭博犯罪嚴重危害人民群眾的合法權益，嚴重影響社會經濟健康發(fā)展，公安機關必將嚴厲打擊。請廣大群眾自覺抵制賭博行為，發(fā)現可疑情況積極向公安機關舉報，提供線索。當前，由公安部主導的“斷卡”行動也在全國開展，公安機關嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪行為。請廣大群眾保護好個人信息，不要非法出租、出售、轉讓自己或他人的手機卡、銀行卡，一經查實，將嚴厲追究法律責任。