“內幕消息”做噱頭？揭涉案上億網絡電信詐騙案套路

記者調查發現,該網絡電信詐騙團伙構建虛擬投資平臺,用話術誘導股民在虛擬股票盤上進行“買賣”,牟取巨額利益。

以“內幕消息”為噱頭,嫌犯一天打上千個電話尋找目標

2019年初,38歲的綏寧人劉怡(化名)接到陌生電話,對方稱可推薦能快速掙錢的股票。剛剛炒股沒多久的她信以為真,加入一個微信群,并按照一名“老師”的指示,在一家公司的平臺開設“賬戶”,分批轉入15萬余元。

令她沒想到的是,這個賬戶并不是真實的股票賬戶,顯示在賬面上的資金僅是一個數字。在第一次順利提取5萬余元后,她所購買的“股票”迅速被虛擬平臺強行平倉,“老師”再也聯系不上,損失近10萬元。

劉怡意識到可能遭遇了詐騙,于是報警。警方初步調查發現,像劉怡這樣的受害者有1000多人。這一詐騙團伙分工明確,以股民為主要目標,以“內幕消息”“推薦好股”“籌資操盤”等為噱頭,利用虛擬股票平臺誘導股民投入大量資金實施詐騙。

據調查,這一團伙中有“客服人員”約20名,每天逐一撥打“客戶”電話。這些電話或是從網上找來的,或是購買個人信息獲得的。“客服人員”以廣撒網的方式尋找詐騙目標。犯罪嫌疑人范某供述,每名“客服人員”每個月至少要完成將100人拉進微信群的目標,否則就會被開除。“100人是底線考核目標,超過100人的部分,每拉1人獎勵5元。”曾當過“客服人員”的犯罪嫌疑人黃某供述,他每天至少要打1000個電話。

綏寧縣公安局刑偵大隊大隊長唐彬介紹,這一團伙中有負責管理下線人員的“老板”,有負責組織誘騙股民加入微信群的“客戶經理”,有對虛擬股票平臺進行操作的“技術人員”,有對受害者資金進行轉移的“財務人員”……各自分工明確,互不透露消息。

基本套路:“老師”薦股——托兒叫好——給甜頭誘入——割韭菜

多名犯罪嫌疑人供述,他們每天會將新加微信的股民集中建微信群,各自扮演不同角色,推薦股票或是誘導投資。基本套路如下:

——“老師”薦股,開直播“高談闊論”。每個微信群里都有一個特殊人物,被稱為“老師”。“老師”負責推薦股票,或是引導受害者進入在線網站聽炒股講座。辦案民警介紹,這些“老師”往往打著“跟高手操作快速獲利”的旗號,盡可能地表現專業,讓受害者信賴。他們有時還謊稱是證券公司負責人的親戚,掌握股票內幕信息,誘導受害者大額投資。

辦案民警介紹,這些“老師”能從詐騙團伙中獲得高額分成,其中有一名“老師”一周所獲分成就高達16萬元。

——扮“托兒”叫好,鼓吹受益。黃某等人供述,他們每個人負責多個微信群,每天從網絡上搜集股票信息進行發布。他們另一個重要任務則是扮演“托兒”,接受“老板”或“老師”下達的指令,在群里為“老師”的授課叫好,或者吹捧“老師”推薦的股票使其贏利不少。

23歲的犯罪嫌疑人胡某某供述,他被團伙分配了4個微信號,在微信群里不停地切換身份當“托兒”,讓受害者誤以為有不少人都贏利了。詐騙團伙每周還會召開營銷形勢分析會,統一口徑對入群股民灌輸信息。

——先給甜頭,誘導大額投資再收割。辦案民警介紹,這一團伙構建了多個虛擬的股票平臺,取名與正規證券公司平臺相似,并用P圖等方式模仿大盤走勢,謊稱是一些證券公司下屬的子公司平臺,誘導受害者在這些平臺上開戶和投入資金。實際上,這些所謂的股票平臺,只是詐騙分子開設的虛擬盤。

一名辦案民警說,詐騙分子最初先讓受害者嘗到一點甜頭,隨后將其投入的大額資金轉入詐騙團伙的銀行賬戶上。在“收割后期”,這些“老師”誘導股民采取配資杠桿的方式投入巨資,等股票下跌就強行平倉,令受害人賬面資金大幅縮水。

“受害人投入虛假平臺的錢,看上去是購買與市場名稱、走勢一致的股票,但實際上并沒有真正進入正規股票市場。”綏寧縣公安局反電詐專干黃少軍說,當受害者想提取資金時,詐騙團伙就設置諸如“平臺出了網絡問題”等障礙,并直接失聯。

專家建議嚴厲打擊身份證、手機號碼、微信號等買賣行為

在這一案件中,股民普遍損失超10萬元。唐彬說,犯罪嫌疑人通過專家講解、挑動攀比、扮“托兒”吹捧等手段對股民進行誘騙。

此外,記者發現,犯罪嫌疑人通過各種方式強化股民“股市不規范”“有操作空間”的認識,將所謂“內幕消息”與真實新聞混雜在一起集中轟炸、灌輸。

黃少軍提醒,股民在投資之前應盡量從多渠道確認平臺屬地、性質、資金流向、過往歷史等,切勿輕信他人推薦的平臺,資金不能輕易匯入、轉賬至私人或其他非證券公司賬戶。

據警方介紹,由于詐騙者所使用的詐騙工具,如電話號碼、微信號、銀行卡等多為網絡購買或網下非法購買,并且頻繁更換,偵查機關難以直接鎖定嫌犯。同時,這一案件構建的虛擬炒股平臺具有高度欺騙性,不少股民損失大額資金后,仍以為是“炒股失利”,未及時報案致使警方不能及時、全面掌握案件證據。

專家認為,防范、打擊此類網絡電信詐騙,需電信運營商、網信、公安等部門加強聯動。有關部門要對身份證、銀行卡、手機號碼、微信號等買賣行為和售賣公民個人信息的平臺嚴厲打擊；同時,對涉嫌詐騙的公司、網絡平臺在信息傳送、資金往來上進行實時監管,防止資金和人員出逃。